investigações globais

Novidades no combate a fraudes aduaneiras trazidas pela IN RFB 1.986/2020

Novidades no combate a fraudes aduaneiras trazidas pela IN RFB 1.986/2020, contribuem para a transparência e previsibilidade na condução dos procedimentos de fiscalização nas aduanas, além de, em tese, terem potencial para diminuir os custos de armazenagem e estadia das mercadorias a serem fiscalizadas. No entanto, essas novidades também requerem mais atenção e cuidado por parte dos Leia mais

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Brasil menos sujeito à contaminação por Lavagem De Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo

Graças à modernização dos procedimentos de Prevenção à Lavagem De Dinheiro e Financiamento Ao Terrorismo, o Brasil fica menos sujeito à contaminação por crises internacionais deflagradas por crimes nessa área. De acordo com Denise Debiasi, CEO e Managing Director da Bi2 Partners, a Circular 3.978 do Banco Central do Brasil de 23 de janeiro de 2020 foi um Leia mais

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Como Conduzir um Processo de Investigação Corporativa Minimizando os Riscos de Exposição

Como conduzir um processo de investigação corporativa minimizando os riscos de exposição, danos à reputação e prejuízos financeiros para a empresa? Na pandemia, muitas empresas estão tomando atitudes urgentes como forma de se manter no mercado e driblar os efeitos provocados na economia pela Covid-19. Segundo Denise Debiasi, Líder de Investigações Globais e Inteligência Estratégica da Bi2 Partners, neste momento Leia mais

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DDFast

O que é Due Diligence e quais Suas Tendências no Brasil e no Mundo

O que é due diligence? Due diligence, também chamada de “diligência prévia”, é o processo de levantamento e análise da informação – nos âmbitos financeiro, jurídico, trabalhista, fiscal, contábil, societário, imobiliário, de integridade, governança etc. – sobre uma determinada empresa ou sociedade, envolvendo o âmbito de pessoas físicas e jurídicas. Leia mais

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