Forensics para Litígios e Disputas

A Bi2 Partners fornece inteligência e assessoria investigativa (forensics) para litígios e disputas. Nossos especialistas são ex-investigadores, ex-procuradores federais e estaduais, Auditores de Fraude Certificados (CFEs), Profissionais Certificados em Combate à Lavagem de Dinheiro (CAMS) e contadores (CPAs).

Essa equipe multidisciplinar trabalha em conjunto para fornecer inteligência e informações durante todo o processo litigioso, desde antes da reclamação inicial até depois do julgamento, para a tomada de decisão informada e fundamentada em provas e levantamento de dados globalmente.

Nossos serviços incluem o desenvolvimento de perfis e interrogação de partes contrárias, detecção de fatos essenciais, disponibilização de análise e suporte à perícia contábil, identificação, localização e inquirição de testemunhas em potencial, compilação e análise de provas eletrônicas e localização de ativos para auxiliar em processos de execução e cobranças.

 

Nossos principais serviços para suporte à litígios e disputas incluem, mas não estão limitados a:

  • Pesquisa de informações sobre empresas e indivíduos através de registros públicos
  • Localização física de qualquer tipo de ativo e propriedade
  • Identificação de sociedades comerciais conhecidas e desconhecidas;
  • Identificação de potenciais testemunhas
  • Condução de entrevistas com testemunhas em potencial
  • Discernimento de situação financeira relevante
  • Acesso a múltiplas bases de dados globalmente, que possam contradizer testemunhos e declarações
  • Verificação da veracidade de informações fornecidas em depoimentos
  • Pesquisas midiáticas (redes sociais noticiários e informações publicamente disponíveis), entre outras possibilidades.

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