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Etiqueta: Investigação Global

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Compliance e a LGPD

Compliance e a LGPD. Dois fatores essenciais para as empresas do futuro. Segundo Denise Debiasi, Diretora da área de Investigações Globais e Gestão de Riscos de Fraudes da Bi2 Partners, assuntos relativos a compliance e a nova lei não devem ser vistos de forma isolada. Afinal o descumprimento das regras da nova

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Compliance & Inteligência Investigativa

Segundo o Covid Vaccine Tracker, mais de 726 Milhões de Vacinas Foram Administradas em 154 Países

Pandemia no mundo: Segundo o Covid Vaccine Tracker da Bloomberg, mais de 726 milhões de doses foram administradas em 154 países – o suficiente para vacinar 4,7% da população global. Segundo o oficial de doenças infecciosas dos EUA, vacinar 70% a 85% da população permitiria um retorno daquele país à normalidade. Porém, de acordo

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Compliance & Inteligência Investigativa

Brasil menos sujeito à contaminação por Lavagem De Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo

Graças à modernização dos procedimentos de Prevenção à Lavagem De Dinheiro e Financiamento Ao Terrorismo, o Brasil fica menos sujeito à contaminação por crises internacionais deflagradas por crimes nessa área. De acordo com Denise Debiasi, CEO e Managing Director da Bi2 Partners, a Circular 3.978 do Banco Central do Brasil de 23 de janeiro de 2020 foi um

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Forensics para Litígios e Disputas

A Contabilidade Forense como Ferramenta de Investigação de Fraudes

A pandemia tem como impacto a probabilidade do aumento no índice de fraudes nas empresas, sendo que alguns cenários contribuem para isso, como por exemplo: o crescimento do número de afirmações falsas para conseguir assistências governamentais, a queda de receitas e consequente diminuição de comissionamentos e bonificações de funcionários, a

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LGPD
Compliance & Inteligência Investigativa

LGPD em Vigor – Quais os Desafios para o Compliance?

Com a entrada em vigor da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), a área de compliance é, sem dúvida, uma das mais afetadas nas organizações, já que é a responsável por garantir que a empresa esteja em conformidade com as leis. A Nova Lei Geral de Proteção de Dados, também conhecida

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