Crimes Financeiros: A Polícia Federal descobriu um esquema de lavagem de dinheiro em que uma instituição financeira movimentou pelo menos R$ 700 milhões para a maior facção criminosa do país, nos últimos 4 anos. A especialidade da instituição era cobrar dívidas, receber depósitos de empresas devedoras (acima de R$ 100 mil) usando contas
Novidades no combate a fraudes aduaneiras trazidas pela IN RFB 1.986/2020, contribuem para a transparência e previsibilidade na condução dos procedimentos de fiscalização nas aduanas, além de, em tese, terem potencial para diminuir os custos de armazenagem e estadia das mercadorias a serem fiscalizadas. No entanto, essas novidades também requerem mais atenção e cuidado por parte dos
Em 2020, três temas vieram à tona por terem sido de vital importância para as empresas: investimento em programas de compliance, cuidados com a imagem e reputação da marca e proteção de dados. E a tendência para esse ano, é de que esses assuntos permaneçam relevantes nas agendas corporativas, já
O ano de 2020 ficará marcado como o ano em que a pandemia desencadeou diversas medidas de adaptação a um novo cenário de negócios, acarretando inclusive melhorias e ganhos de eficiência e produtividade para as empresas, acelerando processos de inovação, especialmente para sustentar e alavancar operações através dos meios digitais.
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