Graças à modernização dos procedimentos de Prevenção à Lavagem De Dinheiro e Financiamento Ao Terrorismo, o Brasil fica menos sujeito à contaminação por crises internacionais deflagradas por crimes nessa área.
De acordo com Denise Debiasi, CEO e Managing Director da Bi2 Partners, a Circular 3.978 do Banco Central do Brasil de 23 de janeiro de 2020 foi um marco importante no combate à tais crimes ao obrigar as instituições a estabelecerem políticas, estruturas e processos anti lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
Tais exigências já estão tornando o sistema financeiro brasileiro mais moderno e ágil, como exemplifica matéria da InfoMoney.
Conheça os serviços de Compliance & Inteligência Investigativa da Bi2 Partners.
Para uma conversa exploratória, fale com [email protected] | +55 11 96476-9418.
