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Insights

Etiqueta: investigações globais
Compliance & Inteligência Investigativa

Novidades no combate a fraudes aduaneiras trazidas pela IN RFB 1.986/2020

Novidades no combate a fraudes aduaneiras trazidas pela IN RFB 1.986/2020, contribuem para a transparência e previsibilidade na condução dos procedimentos de fiscalização nas aduanas, além de, em tese, terem potencial para diminuir os custos de armazenagem e estadia das mercadorias a serem fiscalizadas. No entanto, essas novidades também requerem mais atenção e cuidado por parte dos

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Compliance & Inteligência Investigativa

Quais os Riscos mais Temidos pelas Empresas Globais?

Quais os riscos mais temidos pelas empresas globais? Segundo pesquisa da Aon, o risco mais temido depois da desaceleração econômica, é o risco de danos à reputação. Este preocupa mais os executivos de empresas do que os riscos relacionados à não conformidade regulatória e à segurança de dados. Denise Debiasi, especialista em compliance e

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Compliance & Inteligência Investigativa

Novas Regras para Aplicação de Multas de LGPD

Regras para aplicação de multas de LGPD – No início do mês foi publicada a Portaria que estabelece o Regimento Interno da Autoridade Nacional de Proteção de Dados ANPD que, por sua vez, contém desde a Estrutura Organizacional da ANPD às regras e os procedimentos de fiscalização no que tange a proteção de dados pessoais no

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Compliance & Inteligência Investigativa

Brasil menos sujeito à contaminação por Lavagem De Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo

Graças à modernização dos procedimentos de Prevenção à Lavagem De Dinheiro e Financiamento Ao Terrorismo, o Brasil fica menos sujeito à contaminação por crises internacionais deflagradas por crimes nessa área. De acordo com Denise Debiasi, CEO e Managing Director da Bi2 Partners, a Circular 3.978 do Banco Central do Brasil de 23 de janeiro de 2020 foi um

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Compliance
Compliance & Inteligência Investigativa

O Compliance como Diferencial para Escritórios de Advocacia

Compliance é um assunto que vem sendo bastante abordado nos artigos publicados pela Bi2 Partners devido à sua crescente relevância para o meio corporativo, em especial no que se refere à reputação e credibilidade da empresa perante seus stakeholders[1]. Vale ressaltar que o compliance vem ganhando força no Brasil, havendo

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Compliance
Compliance & Inteligência Investigativa

Perspectivas para o Compliance com as Lições da Crise

Em 2020, três temas vieram à tona por terem sido de vital importância para as empresas: investimento em programas de compliance, cuidados com a imagem e reputação da marca e proteção de dados. E a tendência para esse ano, é de que esses assuntos permaneçam relevantes nas agendas corporativas, já

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Compliance
Compliance & Inteligência Investigativa

O que deve estar no radar do Compliance em 2021?

O ano de 2020 ficará marcado como o ano em que a pandemia desencadeou diversas medidas de adaptação a um novo cenário de negócios, acarretando inclusive melhorias e ganhos de eficiência e produtividade para as empresas, acelerando processos de inovação, especialmente para sustentar e alavancar operações através dos meios digitais.

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Gestão de Riscos
Forensics para Litígios e Disputas

A Importância de uma Boa Gestão de Riscos para Superar a Crise

Com a quarentena provocada pela pandemia da Covid-19, muitas empresas passarão por um teste decisivo de sobrevivência em grande parte relacionados à sua capacidade de mitigar riscos operacionais. A boa gestão de riscos exige esforços para aprimorar os processos internos da empresa, visando a redução de perdas e riscos de

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Compliance & Inteligência Investigativa

Como Conduzir um Processo de Investigação Corporativa Minimizando os Riscos de Exposição

Como conduzir um processo de investigação corporativa minimizando os riscos de exposição, danos à reputação e prejuízos financeiros para a empresa? Na pandemia, muitas empresas estão tomando atitudes urgentes como forma de se manter no mercado e driblar os efeitos provocados na economia pela Covid-19. Segundo Denise Debiasi, Líder de Investigações Globais e Inteligência Estratégica da Bi2 Partners, neste momento

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DDFast
Compliance & Inteligência Investigativa

O que é Due Diligence e quais Suas Tendências no Brasil e no Mundo

O que é due diligence? Due diligence, também chamada de “diligência prévia”, é o processo de levantamento e análise da informação – nos âmbitos financeiro, jurídico, trabalhista, fiscal, contábil, societário, imobiliário, de integridade, governança etc. – sobre uma determinada empresa ou sociedade, envolvendo o âmbito de pessoas físicas e jurídicas.

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