Insights

Categoria: Publicações

Compliance & Inteligência Investigativa

Ano de 2020 Bate Recorde de Vítimas de Crimes na Internet

O “Internet Crime Complaint Center” do FBI divulgou seu relatório de crimes cibernéticos de 2020, demonstrando que o ano passado teve recorde de vítimas de crimes na internet e prejuízo em dólares: 791.790 reclamações e perdas totais de US$ 4,2 bilhões. Os esquemas criminosos mais comuns, tanto contra pessoas como empresas, foram

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Compliance & Inteligência Investigativa

Novidades no combate a fraudes aduaneiras trazidas pela IN RFB 1.986/2020

Novidades no combate a fraudes aduaneiras trazidas pela IN RFB 1.986/2020, contribuem para a transparência e previsibilidade na condução dos procedimentos de fiscalização nas aduanas, além de, em tese, terem potencial para diminuir os custos de armazenagem e estadia das mercadorias a serem fiscalizadas. No entanto, essas novidades também requerem mais atenção e cuidado por parte dos

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Compliance & Inteligência Investigativa

Quais os Riscos mais Temidos pelas Empresas Globais?

Quais os riscos mais temidos pelas empresas globais? Segundo pesquisa da Aon, o risco mais temido depois da desaceleração econômica, é o risco de danos à reputação. Este preocupa mais os executivos de empresas do que os riscos relacionados à não conformidade regulatória e à segurança de dados. Denise Debiasi, especialista em compliance e

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Compliance & Inteligência Investigativa

Novas Regras para Aplicação de Multas de LGPD

Regras para aplicação de multas de LGPD – No início do mês foi publicada a Portaria que estabelece o Regimento Interno da Autoridade Nacional de Proteção de Dados ANPD que, por sua vez, contém desde a Estrutura Organizacional da ANPD às regras e os procedimentos de fiscalização no que tange a proteção de dados pessoais no

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Compliance & Inteligência Investigativa

O que Fazer em Caso de Incidente com Segurança de Dados Pessoais na sua Empresa?

A Associação Nacional de Proteção de Dados, ANPD, define um incidente de segurança com dados pessoais como qualquer evento adverso, confirmado ou sob suspeita, relacionado à violação na segurança de dados pessoais.No caso da ocorrência de um incidente dessa natureza, a agência recomenda agir imediatamente para: Avaliar internamente o incidente –

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Compliance & Inteligência Investigativa

Ascensão de Mulheres em Conselhos de Administração em Destaque

Dia Internacional da mulher: A ascensão de mulheres em conselhos de administração deu destaque a 10 empresas de capital aberto na Bolsa de Valores de São Paulo. O levantamento foi feito pela Teva Índices e quem observa a relevância do ranking é a CEO da Bi2 Partners e especialista em Governança Corporativa, Denise Debiasi. Segundo ela, um relatório da OIT (Organização Internacional

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Advisory em Finanças Corporativas

Equidade de Salário nem Sempre Acontece no Brasil e no Exterior

O direito do trabalho no Brasil instituiu a equiparação salarial CLT por meio do art. 461 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a fim de assegurar que, sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção

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Compliance & Inteligência Investigativa

Brasil menos sujeito à contaminação por Lavagem De Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo

Graças à modernização dos procedimentos de Prevenção à Lavagem De Dinheiro e Financiamento Ao Terrorismo, o Brasil fica menos sujeito à contaminação por crises internacionais deflagradas por crimes nessa área. De acordo com Denise Debiasi, CEO e Managing Director da Bi2 Partners, a Circular 3.978 do Banco Central do Brasil de 23 de janeiro de 2020 foi um

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