Compliance & Inteligência Investigativa Compliance & Inteligência Investigativa A Bi2 Partners é reconhecida por seu expertise em compliance e inteligência investigativa. Além disso, reunimos competências e experiência em suporte à litígios e business intelligence. Nossa equipe fornece às empresas, advogados e consultores de outras áreas as informações críticas de que
Quando a polícia ocupa o principal corredor financeiro do país, o assunto sai das páginas policiais e entra na pauta de governança. Em agosto, uma megaoperação mirou o esquema financeiro do crime organizado e concentrou dezenas de alvos na Avenida Faria Lima, epicentro do mercado de capitais brasileiro. Não é
Tenho acompanhado de perto o desenrolar do caso PwC na China, e preciso compartilhar com você uma reflexão importante sobre responsabilidade e consequências no mundo corporativo. A punição aplicada à PwC pelo governo chinês – uma multa de 441 milhões de iuanes (aproximadamente 62 milhões de dólares), e a suspensão
Depois de anos de experiência em ambientes corporativos multinacionais, observo com preocupação a recente decisão de Donald Trump. Você deve estar se perguntando quais serão os impactos práticos dessa medida que suspende temporariamente a aplicação do Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Vamos aos fatos: em 10 de fevereiro de 2025,
A ausência de conformidade nas empresas vai além de um simples desvio de boas práticas. Ela abre espaço para fraudes, corrupção e outras condutas ilícitas que afetam tanto a reputação da organização quanto a sociedade. A permissividade resultante dessa falta de controle pode levar a manipulações de resultados financeiros, ignorância
Entre os escândalos que apareceram no início do ano em Brasília, um chamou minha atenção por envolver questões sutis (ou não tão sutis assim!) de ética. A Agência Brasileira de Inteligência (ABIn) foi acusada de espionar ilegalmente várias personalidades do mundo político e empresarial. A investigação está sendo conduzida pela
O Brasil é historicamente um país pródigo no que se refere a fraudes financeiras e empresariais. Temos vários episódios marcantes em cada década, que deixaram um rastro de dívidas, famílias lesadas, investidores desamparados e empresas destruídas. Porém, nos últimos anos, os escândalos nacionais têm atingido cifras inimagináveis até mesmo para
Assim como na Coluna anterior, vou analisar como o Chat GPT pode auxiliar nos processos de Compliance, tanto atualmente quanto no futuro. Em especial, perguntei sobre seu uso em Canais de Denúncias. O intuito aqui é registrar o início de uma revolução. Daqui 100 anos, quem sabe como esta Coluna será
Manter um Programa de Compliance pede esforços de todos os níveis da organização. Em especial, da alta direção e da liderança da Governança Corporativa. Conforme veremos nesta Coluna, são nove as iniciativas que uma organização deve alimentar para que o Programa seja constante e presente. A primeira iniciativa, como eu já salientei
A Coluna desta semana é voltada para CEOs, diretores e empreendedores que têm que tomar decisões nas mais variadas disciplinas, como marketing, recursos humanos, finanças, contabilidade, compras e… Compliance! São pessoas que dirigem uma empresa com toda a complexidade que a realidade impõe e, apesar de não serem exclusivas de
A Bi2 Partners é uma empresa de consultoria “boutique” que oferece excelência em inteligência estratégica, investigações globais e forenses, implementação e auditoria de compliance e ESG, detecção e mitigação de riscos internos e externos, advisory em finanças corporativas e projetos de infraestrutura, desde a identificação de oportunidades de investimento até a sua gestão.
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