Compliance & Inteligência Investigativa Compliance & Inteligência Investigativa A Bi2 Partners é reconhecida por seu expertise em compliance e inteligência investigativa. Além disso, reunimos competências e experiência em suporte à litígios e business intelligence. Nossa equipe fornece às empresas, advogados e consultores de outras áreas as informações críticas de que
O Brasil é historicamente um país pródigo no que se refere a fraudes financeiras e empresariais. Temos vários episódios marcantes em cada década, que deixaram um rastro de dívidas, famílias lesadas, investidores desamparados e empresas destruídas. Porém, nos últimos anos, os escândalos nacionais têm atingido cifras inimagináveis até mesmo para
Assim como na Coluna anterior, vou analisar como o Chat GPT pode auxiliar nos processos de Compliance, tanto atualmente quanto no futuro. Em especial, perguntei sobre seu uso em Canais de Denúncias. O intuito aqui é registrar o início de uma revolução. Daqui 100 anos, quem sabe como esta Coluna será
Manter um Programa de Compliance pede esforços de todos os níveis da organização. Em especial, da alta direção e da liderança da Governança Corporativa. Conforme veremos nesta Coluna, são nove as iniciativas que uma organização deve alimentar para que o Programa seja constante e presente. A primeira iniciativa, como eu já salientei
A Coluna desta semana é voltada para CEOs, diretores e empreendedores que têm que tomar decisões nas mais variadas disciplinas, como marketing, recursos humanos, finanças, contabilidade, compras e… Compliance! São pessoas que dirigem uma empresa com toda a complexidade que a realidade impõe e, apesar de não serem exclusivas de
Em praticamente todos os artigos publicados pela Bi2Partners é dito o quão importante é uma empresa ter bom programa de compliance, independente de seu tamanho, e o quanto o compliance tem ganhado destaque nesse período pós-pandêmico em que estamos, por ser indicador, dentre outras coisas, da capacidade que uma empresa
Pessoas Expostas Politicamente (PEPs) são, de acordo com o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), aquelas com cargo público ou em empresas estatais com poder de desembolsar recursos ou tomar decisões que impactam o sistema financeiro. Alguns órgãos reguladores, como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), estendem a
É comum que a alta direção de uma empresa se encontre um pouco perdida quando for iniciar um Programa de Integridade. As definições de responsabilidade e autoridades ficam nebulosas, pairando entre os departamentos de recursos humanos, jurídico, controladoria etc. Não existem fórmulas prontas, mas sim boas práticas testadas e aprimoradas
Em tempos de disseminação de fake news, como proteger a reputação do negócio e o valor de sua marca contra golpes baixos, como a veiculação de conteúdo difamatório, com clara intenção de minar a confiança pública, sabotando a credibilidade de uma instituição construída ao longo de anos? Tomemos como exemplo o
A má conduta no local de trabalho é uma conversa difícil para empregadores e funcionários. O tabu em torno do tema cada vez mais aponta para a necessidade de se desenvolver uma cultura de ouvidoria e apuração de relatos, ou seja, um processo formal de fala e escuta através de
A Bi2 Partners é uma empresa de consultoria “boutique” que oferece excelência em inteligência estratégica, investigações globais e forenses, implementação e auditoria de compliance e ESG, detecção e mitigação de riscos internos e externos, advisory em finanças corporativas e projetos de infraestrutura, desde a identificação de oportunidades de investimento até a sua gestão.
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