Em praticamente todos os artigos publicados pela Bi2Partners é dito o quão importante é uma empresa ter bom programa de compliance, independente de seu tamanho, e o quanto o compliance tem ganhado destaque nesse período pós-pandêmico em que estamos, por ser indicador, dentre outras coisas, da capacidade que uma empresa
Pessoas Expostas Politicamente (PEPs) são, de acordo com o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), aquelas com cargo público ou em empresas estatais com poder de desembolsar recursos ou tomar decisões que impactam o sistema financeiro. Alguns órgãos reguladores, como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), estendem a
É comum que a alta direção de uma empresa se encontre um pouco perdida quando for iniciar um Programa de Integridade. As definições de responsabilidade e autoridades ficam nebulosas, pairando entre os departamentos de recursos humanos, jurídico, controladoria etc. Não existem fórmulas prontas, mas sim boas práticas testadas e aprimoradas
Em tempos de disseminação de fake news, como proteger a reputação do negócio e o valor de sua marca contra golpes baixos, como a veiculação de conteúdo difamatório, com clara intenção de minar a confiança pública, sabotando a credibilidade de uma instituição construída ao longo de anos? Tomemos como exemplo o
A má conduta no local de trabalho é uma conversa difícil para empregadores e funcionários. O tabu em torno do tema cada vez mais aponta para a necessidade de se desenvolver uma cultura de ouvidoria e apuração de relatos, ou seja, um processo formal de fala e escuta através de
A pandemia nos trouxe muitas preocupações, mas também novos hábitos positivos, tanto no âmbito individual como no social e dos negócios. Passamos a investir em maiores cuidados com a saúde, dar mais importância às recomendações dos especialistas quanto à uma rotina com mais exercícios físicos, alimentação saudável e atenção à saúde mental.
Apesar da dificuldade de olharmos positivamente para assuntos relacionados à corrupção e pandemia, ficou evidente que a crise e a escassez de recursos decorrentes delas, possibilitou um olhar mais profundo e menos tolerante por parte da sociedade sobre as consequências do saqueamento desenfreado dos recursos públicos.
Coletânea de Artigos Baixe todos os artigos da Bi2 Partners Mulheres no Compliance Os Riscos Globais mais Severos da Nossa Década A Nova Resolução da ANPD Como lidar com as ameaças cibernéticas em 2022? Como Realizar um Due Diligence Focado no ESG Tendências da gestão de riscos para 2022 O
Canal de Denúncias O canal de denúncias é um mecanismo de monitoramento chave essencial para o sucesso dos programas de compliance nas organizações, tanto para a identificação de riscos constantes que podem representar graves ameaças à integridade e reputação da empresa, seus colaboradores e clientes, quanto para o aprimoramento dos controles e
E-discovery & Segurança Digital E-discovery & Segurança Digital Os especialistas da Bi2 Partners em e-Discovery garantem a segurança e precisão na coleta de dados através de metodologia comprovada, experiência e implementação de melhores práticas. Esses mesmos profissionais também realizam investigações forenses independentes e gerenciam projetos mais complexos de localização e
A Bi2 Partners é uma empresa de consultoria “boutique” que oferece excelência em inteligência estratégica, investigações globais e forenses, implementação e auditoria de compliance e ESG, detecção e mitigação de riscos internos e externos, advisory em finanças corporativas e projetos de infraestrutura, desde a identificação de oportunidades de investimento até a sua gestão.
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