Crimes Financeiros: A Polícia Federal descobriu um esquema de lavagem de dinheiro em que uma instituição financeira movimentou pelo menos R$ 700 milhões para a maior facção criminosa do país, nos últimos 4 anos.
A especialidade da instituição era cobrar dívidas, receber depósitos de empresas devedoras (acima de R$ 100 mil) usando contas em bancos convencionais e entregando em espécie para a firma credora.
A Bi2 Partners oferece serviços de compliance e conformidade com leis antilavagem e anticorrupção para evitar perigos de contaminação em ambientes de negócios em que organizações ilícitas atuam sigilosamente para transacionar com bases aparentemente legítimas.
Os especialistas da Bi2 Partners trabalham em estreita colaboração com os clientes para fortalecer os programas de governança, a fim de minimizar os riscos inerentes às transações domésticas e internacionais.
Os programas anticrime da Bi2 Partners incluem mecanismos de aderência às leis de Sigilo Bancário BSA, Anti-Lavagem de Dinheiro AML, Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros OFAC, outros regimes de sanções financeiras, e políticas preventivas, como a de Know Your Client (KYC).
A equipe da Bi2 Partners quer ajudar a sua empresa a transformar desafios em oportunidades.
Entre em contato conosco para conhecer melhor as soluções da Bi2 Partners ou nos conte um pouco sobre os desafios atuais da sua empresa: [email protected] | +55 11 96476.9418.
