Olá a todos! Este início de ano é o momento de retomar o trabalho, planejar como serão os próximos meses, levantar os acertos a serem mantidos e os erros a serem consertados. Nada melhor, então, do que começar esta Coluna falando sobre as tendências do Compliance para 2023. Outros anos começaram pior,
No dia 14 de dezembro passado, a ABNT lançou a Prática Recomendada 2030: Ambiental, social e governança (ESG) – Conceitos, diretrizes e modelo de avaliação e direcionamento para organizações. Ainda com ela quentinha, tendo acabado de sair do forno, apresento em primeira mão minhas observações sobre como ela enxerga e
Dando continuidade à linha do tempo do Compliance – veja a parte 01 aqui –, esta Coluna trata da década de 1990 em diante. Os eventos se iniciam em 1995, quando o acordo Basileia I foi publicado, com regras prudenciais para os mercados financeiros, como o capital mínimo requerido, cujo
Atualmente, temos inúmeros mecanismos de Compliance a atender, como FCPA, BSA, LGDP e muitas outras siglas. Essa sopa de letrinhas pode parecer confusa para o leitor não acostumado, mas existe uma linha do tempo com acontecimentos reativos e proativos. Tudo começou em 1913, com a criação do Banco Central Americano, primeira iniciativa
Manter um Programa de Compliance pede esforços de todos os níveis da organização. Em especial, da alta direção e da liderança da Governança Corporativa. Conforme veremos nesta Coluna, são nove as iniciativas que uma organização deve alimentar para que o Programa seja constante e presente. A primeira iniciativa, como eu já salientei
Ao longo do último ano, tenho comentado nesta coluna diversos saberes sobre Ética e Integridade. Há algumas semanas, uma leitora me pediu um panorama geral para a implantação de um Programa, afinal, ela está com essa incumbência em sua empresa. Em primeiro lugar, é importante salientar que um Programa de
Formular um Código de Conduta Ética é um desafio que muitos gestores enfrentam ou já enfrentaram. Trata-se de uma grande responsabilidade, o pontapé inicial de um documento que, mesmo tendo a visão de que será aperfeiçoado ao longo do tempo, num processo de melhoria contínua, deve partir de um ponto
A Coluna desta semana é voltada para CEOs, diretores e empreendedores que têm que tomar decisões nas mais variadas disciplinas, como marketing, recursos humanos, finanças, contabilidade, compras e… Compliance! São pessoas que dirigem uma empresa com toda a complexidade que a realidade impõe e, apesar de não serem exclusivas de
Implementar uma cultura de Ética e Integridade é um desafio em qualquer organização. Sabemos que há um turnover natural de funcionários, bem como novas “tentações” e oportunidades capciosas nascendo a cada dia, o que obriga as equipes de RH e de Compliance a sempre realizarem treinamentos e sensibilizações. Nesse ambiente
Finalizando a série sobre as auditorias mais frequentes no compliance – veja primeira aqui e a segunda aqui –, falo sobre as demais auditorias, algumas atípicas, cujas necessidades podem passar desapercebido pelos clientes. Por isso, selecionei as mais importantes e as mais (in)comuns. A Auditoria de Gestão e Controle de Riscos é importantíssima para a continuidade
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