Compliance & Inteligência Investigativa Compliance & Inteligência Investigativa A Bi2 Partners é reconhecida por seu expertise em compliance e inteligência investigativa. Além disso, reunimos competências e experiência em suporte à litígios e business intelligence. Nossa equipe fornece às empresas, advogados e consultores de outras áreas as informações críticas de que […]
O caso do Banco Master é um daqueles episódios que nos obrigam a sair do conforto do discurso e encarar a realidade do compliance como ele é — ou como ele deixa de ser. Não falo apenas de uma instituição específica, mas de um alerta claro para todo o mercado […]
Quando a polícia ocupa o principal corredor financeiro do país, o assunto sai das páginas policiais e entra na pauta de governança. Em agosto, uma megaoperação mirou o esquema financeiro do crime organizado e concentrou dezenas de alvos na Avenida Faria Lima, epicentro do mercado de capitais brasileiro. Não é […]
Tenho acompanhado de perto o desenrolar do caso PwC na China, e preciso compartilhar com você uma reflexão importante sobre responsabilidade e consequências no mundo corporativo. A punição aplicada à PwC pelo governo chinês – uma multa de 441 milhões de iuanes (aproximadamente 62 milhões de dólares), e a suspensão […]
Depois de anos de experiência em ambientes corporativos multinacionais, observo com preocupação a recente decisão de Donald Trump. Você deve estar se perguntando quais serão os impactos práticos dessa medida que suspende temporariamente a aplicação do Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Vamos aos fatos: em 10 de fevereiro de 2025, […]
A ausência de conformidade nas empresas vai além de um simples desvio de boas práticas. Ela abre espaço para fraudes, corrupção e outras condutas ilícitas que afetam tanto a reputação da organização quanto a sociedade. A permissividade resultante dessa falta de controle pode levar a manipulações de resultados financeiros, ignorância […]
Entre os escândalos que apareceram no início do ano em Brasília, um chamou minha atenção por envolver questões sutis (ou não tão sutis assim!) de ética. A Agência Brasileira de Inteligência (ABIn) foi acusada de espionar ilegalmente várias personalidades do mundo político e empresarial. A investigação está sendo conduzida pela […]
O Brasil é historicamente um país pródigo no que se refere a fraudes financeiras e empresariais. Temos vários episódios marcantes em cada década, que deixaram um rastro de dívidas, famílias lesadas, investidores desamparados e empresas destruídas. Porém, nos últimos anos, os escândalos nacionais têm atingido cifras inimagináveis até mesmo para […]
Assim como na Coluna anterior, vou analisar como o Chat GPT pode auxiliar nos processos de Compliance, tanto atualmente quanto no futuro. Em especial, perguntei sobre seu uso em Canais de Denúncias. O intuito aqui é registrar o início de uma revolução. Daqui 100 anos, quem sabe como esta Coluna será […]
Manter um Programa de Compliance pede esforços de todos os níveis da organização. Em especial, da alta direção e da liderança da Governança Corporativa. Conforme veremos nesta Coluna, são nove as iniciativas que uma organização deve alimentar para que o Programa seja constante e presente. A primeira iniciativa, como eu já salientei […]