Canal de Denúncias

O canal de denúncias é um mecanismo de monitoramento chave essencial para o sucesso dos programas de compliance nas organizações, tanto para a identificação de riscos constantes que podem representar graves ameaças à integridade e reputação da empresa, seus colaboradores e clientes, quanto para o aprimoramento dos controles e da governança.

Sabemos através de pesquisas recentes que pelo menos 40% das fraudes e não-conformidades com a legislação e o código de ética nas empresas são detectadas por meio de denúncias espontâneas, daí a importância do canal de denúncias para incentivar e proteger o anonimato dos denunciantes.

A Bi2 Partners oferece um portfólio de serviços completo para a gestão de riscos e integridade na sua empresa, desde a implementação e operação de canal de denúncias eficaz com a investigação de suspeitas de fraudes e de não-conformidades, bem como a revisão, refinamento e implementação de programas de compliance e monitoramento de riscos para detecção preventiva ou a solução imediata de ocorrências, minimizando prejuízos e danos.

• Experiência na identificação e escalonamento para contenção de riscos e danos, incluindo emergências com alto grau de risco
• Investigações internas e externas
• Entrevistas com envolvidos
• Coleta e análise de dados/informações internas (financeiras, em computadores e celulares corporativos) e externas (bancos de dados públicos e privados)
• Monitoramentos digitais e físicos
• Infiltração e outras técnicas, caso a caso