Compliance & Inteligência Investigativa
Polícia Federal Descobre Esquema de Lavagem de Dinheiro que Movimentou R$ 700 milhões
Crimes Financeiros: A Polícia Federal descobriu um esquema de lavagem de dinheiro em que uma instituição financeira movimentou pelo menos R$ 700 milhões para a maior facção criminosa do país, nos últimos 4 anos. A especialidade da instituição era cobrar dívidas, receber depósitos de empresas devedoras (acima de R$ 100 mil) usando contas
