Compliance: Diagnóstico, Implementação, Monitoramento e Auditoria

A Bi2 Partners oferece assessoria para o desenvolvimento de programas eficazes de compliance e gestão de riscos corporativos.

Nossos experts possuem extensa experiência em C-suite corporate compliance, implantação de programas de governança e análise avançada de dados transacionais para o monitoramento contínuo da conformidade com leis, normas e todo o ambiente regulatório de negócios.

Nossa equipe multidisciplinar atua de forma holística de acordo com as prioridades de nossos clientes, seja a completa modelagem da estrutura de governança corporativa ou a avaliação e aprimoramento da cultura e processos já existentes visando integridade, ética, conformidade, reputação e mitigação de riscos, oferecendo assessoria para diagnóstico estratégico de compliance, gap analysis, planejamento, implementação e monitoramento de governança e avaliação de conformidade regulatória e riscos.

Sempre em alinhamento com o tone of the top e com visão multi-stakeholder, implementamos políticas antissuborno e anticorrupção, elaboramos ou melhoramos políticas, procedimentos, códigos de ética e conduta.

Nossos serviços de Compliance e Governança Corporativa, sempre visam a conformidade com regulações internas e externas, com:

Investigação de fraudes e desvios financeiros
Treinamento e comunicação interna e externa pró-conformidade
Implementação ou reforço de mecanismos de whistleblower (canais de denúncia) com apuração investigativa de ocorrências
Due diligence reputacional e/ou investigativo de terceiros
Avaliação e resposta a crises corporativas para minimização de danos à reputação
Programa estratégico para integração de ESG (Environmental, Social, Governance)
Assessoria para as certificações ISO 37001 e ISO 19600
Estruturação de comitês para auditoria, gestão e mitigação de riscos e compliance com o ecossistema corporativo.

Canal de Denúncias

Ferramenta de Detecção e Mitigação de Riscos

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A Bi2 Partners é uma empresa de consultoria “boutique” que oferece excelência em inteligência estratégica, investigações globais e forenses, implementação e auditoria de compliance e ESG, detecção e mitigação de riscos internos e externos, advisory em finanças corporativas e projetos de infraestrutura, desde a identificação de oportunidades de investimento até a sua gestão.