Investigações Corporativas, Fraudes Complexas, Antilavagem de Dinheiro, FCPA e Anticorrupção

Investigações Corporativas, Fraudes Complexas, Antilavagem de Dinheiro, FCPA e Anticorrupção

Com a contínua expansão de empresas americanas e estrangeiras com atividades nos Estados Unidos para mercados emergentes, as equipes de risco corporativo, compliance e jurídica precisam garantir que as práticas organizacionais estejam de acordo com a Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA – Foreign Corrupt Practices Act).

A FCPA também demanda que empresas mantenham controles de contabilidade interna suficientes para manter livros e registros precisos. Investigações de FCPA requerem equipes multidisciplinares e multiculturais que sejam proficientes em apurar fatos, conduzir entrevistas, avaliar dados contábeis e financeiros, planejar e executar atividades de e-Discovery, bem como coordenar de forma eficaz conselhos e agentes reguladores.

Os profissionais da Bi2 Partners têm expressiva experiência em desenvolver, avaliar, aprimorar e monitorar programas anticorrupção, antifraude e de compliance para redução de riscos financeiros e de reputação associados a inquéritos, investigações e processos por parte do governo, cumprindo com as exigências das normas FCPA e seus equivalentes internacionais (Sarbanes-Oxley, UK Bribery Act, Foreign Account Tax Compliance Act Investigations e Lei Anticorrupção Brasileira).

Nossos especialistas realizam investigações corporativas em denúncias de fraude de forma eficaz – incluindo conduta ilegal de funcionários, roubo de propriedade intelectual, fraude de fornecedores ou outras suspeitas de conduta indevida – e ajudam a evitar litígios desnecessários e apuração regulatória. 

Investigações eficazes e eficientes em termos de custo-benefício são desenhadas e estruturadas precisamente, além de realizadas pela equipe de investigação mais adequada e capaz de identificar e coletar as informações relevantes, através da entrevista de testemunhas, localização, preservação e análise de dados eletrônicos, análise de registros financeiros e elaboração de relatório independente e objetivo.

Como serviços proativos, realizamos:

  • Avaliação de riscos quanto às leis da FCPA e ABAC (Anti-Bribery/ Anti-Corruption)
  • Implementação de programas de compliance
  • Avaliação de controles e sistemas regulatórios e de compliance internos
  • Treinamento em compliance – FCPA
  • Auditoria e comitê especial de investigações
  • Análise de dados e monitoramento de sistemas contínuos

Como serviços reativos, temos expertise em:

  • Investigações corporativas
  • Análise contábil forense
  • Entrevistas com terceiros
  • e-Discovery e obtenção de dados forenses
  • Atendimento às demandas de agentes reguladores
  • Remediação de controle interno
  • Redefinição de processos
  • Auditoria forense de terceiros
  • Inteligência empresarial
  • Recuperação de ativos
  • Due Diligence investigativo

Em Inteligência em transações e assessoria de integridade

  • Auditoria financeira e investigativa
  • Inteligência mercadológica e análise para mercados emergentes
  • Riscos políticos e de corrupção
  • Propriedade intelectual e proteção de marca
  • Análise de imagem e reputação
  • Busca e análise de ativos
  • Conhecimento pré-litígio e investigação de fatos especializada
  • Consultoria contra lavagem de dinheiro
  • Elaboração e implementação de programas de ética e compliance
  • Fiscalização e compliance independentes
  • Investigações comerciais e financeiras complexas, bem como de crimes de “colarinho branco”
  • Processos de arbitragem nacionais e internacionais

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