O cumprimento das leis e regulamentos nacionais e internacionais relacionados a compliance, consultoria regulatória, de conformidade e criminais, incluindo BSA, AML e OFAC, representa um desafio constante para instituições financeiras, corporações, empresas de private equity e hedge funds.

Os profissionais da Bi2 Partners trabalham com os clientes para evitar as armadilhas associadas à falta de conformidade na Lei de Sigilo Bancário (BSA), Anti-Lavagem de Dinheiro (AML), Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) e outros regimes de sanções financeiras.

Nossos especialistas trabalham em estreita colaboração com os clientes para fortalecer a governança em torno dos programas de combate à lavagem de dinheiro, a fim de minimizar os riscos impostos pelo comércio internacional em um ambiente regulatório elevado. Sua abordagem permite investigar minuciosamente possíveis violações das leis contra lavagem de dinheiro, incluindo a Lei do Patriota dos EUA, BSA – AML, OFAC, financiamento ao terrorismo e outros regulamentos de sanções.

Com décadas de experiência, nossas equipes são capacitadas para avaliar os programas de Know Your Client (KYC) e anti-lavagem de dinheiro, incluindo políticas e procedimentos, avaliação de tecnologia, como sistemas de interdição e monitoramento de transações; e realizar a devida diligência em clientes e contrapartes de alto risco para avaliar sua adequação a um relacionamento.