Compliance & Inteligência Investigativa

Compliance & Inteligência Investigativa

A Bi2 Partners é reconhecida por seu expertise em compliance e inteligência investigativa. Além disso, reunimos competências e experiência em suporte à litígios e business intelligence.

Nossa equipe fornece às empresas, advogados e consultores de outras áreas as informações críticas de que precisam para tomar decisões comerciais e jurídicas embasadas. A partir de conhecimentos sólidos e de vasta experiência em investigações internas, análise de dados contábeis e forenses, investigações de fraudes, due diligence e business intelligence, nossa equipe multidisciplinar desenvolve soluções personalizadas que combinam conceitos e metodologias inovadoras com a prática. 

Colaboramos com os clientes no desenvolvimento de estratégias para litígios e disputas. Geramos informações relevantes que mitigam riscos jurídicos e políticos, previnem litígios e evitam perdas econômicas significativas ou perda de direitos de propriedade intelectual. Nossos profissionais atuam como especialistas isentos para tribunais estaduais e federais.

Nossos especialistas tem trabalhado com clientes em uma variedade de países e setores, incluindo os principais escritórios de advocacia e empresas Fortune 500, fornecendo às diretorias e conselhos das empresas informações críticas para tomada de decisões legais e estratégicas. 

Como empresa, temos o compromisso de agir com integridade, fornecendo percepções objetivas e desafiando o pensamento do status quo quando a situação exigir.

Assim, identificamos os principais problemas, aplicamos teorias relevantes, empregamos análises de dados de ponta, trabalhamos na prevenção a perdas econômicas significativas, escrutínio regulatório, litígios dispendiosos e comprometimento ou perda de direitos de propriedade intelectual e usamos técnicas sofisticadas para chegar a percepções estratégicas, relatórios e testemunhos independentes nos quais nossos clientes podem confiar.

Nossa equipe é composta por ex-investigadores, ex-procuradores federais e estaduais, Auditores de Fraude Certificados (CFEs), Profissionais Certificados em Combate à Lavagem de Dinheiro (CAMS), Revisores Oficiais de Contas (CPAs) e Contadores Oficiais.

As investigações conduzidas pela equipe da Bi2 Partners, constantemente realizadas com acompanhamento jurídico interno ou externo, são relatadas aos conselhos de administração, aos comitês de auditoria, à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC – Securities Exchange Commission), ao Departamento de Justiça dos EUA (DOJ – Departament of Justice), ao Serviço de Fraudes Graves do Reino Unido (SFO – UK Serious Fraud Office) e à Controladoria Geral da União (CGU) no Brasil.

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